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  9日在武漢天河機場,警方將31名涉嫌電信詐騙的嫌疑人從柬埔寨押送回國 見習記者 郭良朔 攝(信息來源:應後威 實習生:於桐)
  參考消息網7月10日報道 英國媒體稱,中國與柬埔寨破獲一起跨國電信詐騙案,來自中國大陸、臺灣與越南的80名犯罪嫌疑人被抓。
  據英國廣播公司網站7月10日報道,湖北武漢一家公司於5月上旬發現遭人轉走1700萬元人民幣存款,武漢警方調查後發現涉案人員藏匿於柬埔寨,繼而開展跨境追捕。
  報道稱,武漢警方工作組日前與柬埔寨內政部保安局採取聯合行動,於金邊、暹粒和茶膠省三局縣逮捕各團夥成員,31名來自中國大陸的嫌犯7月9日被武漢警方押解回國。
  
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  9日下午,與嫌犯搭乘同一航班的旅客對天河機場押解31名嫌犯的場面頗感好奇,用手機拍照 見習記者 郭良朔 攝(信息來源:應後威 實習生:於桐)
  武漢警方表示,嫌犯假扮檢察官致電受害者聲稱其涉嫌販毒,要求檢查賬戶,繼而遭對方遠程控制電腦,透過網上銀行轉走存款。
  據中新社報道,警方調查後發現,1700萬元贓款被嫌犯透過八家金融機構,分329次轉賬,並最終全數在臺灣提走。
  報道說,警方還發現,詐騙電話是利用網絡電話打出,經調查後鎖定其服務器位於柬埔寨首都金邊附近。
  中國公安部於6月批准武漢警方派員到柬埔寨調查,並最終採取行動。
  
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  嫌疑人在柬埔寨的辦公室,他們從這裡向中國撥打詐騙電話 通訊員楊槐柳 攝
  《柬埔寨星洲日報》稱,柬埔寨保安局警員於7月3日採取行動,在暹粒抓捕了44人、金邊逮捕8人、三局逮捕28人和起獲數十臺電腦和手機。
  據報道,被捕嫌疑人包括來自中國大陸的31人、來自臺灣地區的48人和一名來自越南的嫌疑人,但各方報道並未透露是否包括主犯及其身份。
  英文《柬埔寨日報》指出,柬埔寨過去兩年接連破獲類似團夥,以華人為首的犯罪團夥從當地致電中國大陸的受害人,併進行詐騙。
  據悉,2011年,柬埔寨等八個東盟國家聯同中國大陸與台當局警方破獲一起電信詐騙案,拘押828名嫌疑人,涉案金額高達兩億元人民幣。
  【延伸閱讀】
  武漢警方跨境破獲1700萬元電信詐騙案 31名嫌犯從柬押解回漢
  2014-07-10 09:35:01
  
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  昨日在武漢天河機場,警方將31名涉嫌電信詐騙的嫌疑人從柬埔寨押送回國 見習記者 郭良朔 攝(信息來源:應後威 實習生:於桐)
  
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  昨日下午,與嫌犯搭乘同一航班的旅客對天河機場押解31名嫌犯的場面頗感好奇,用手機拍照 見習記者 郭良朔 攝(信息來源:應後威 實習生:於桐)
  
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  嫌疑人在柬埔寨的辦公室,他們從這裡向中國撥打詐騙電話 通訊員楊槐柳 攝
  昨日15時02分,南方航空CZ3346次航班平穩降落在武漢天河機場。這次普通的民航航班執行著一趟不普通的任務:31名電信詐騙嫌疑人被從柬埔寨押解回漢。
  6月9日,武漢警方經公安部、湖北省公安廳協調,派12名民警赴柬埔寨金邊、吳哥、暹粒等地,在柬埔寨警方協助下,偵破一起涉案金額達1700萬元的電信詐騙案,搗毀5個窩點,抓獲80名犯罪嫌疑人,其中包括31名大陸人、48名臺灣人和1名越南人。這是武漢警方目前破獲的涉案金額最大的電信詐騙案。
  押解
  31名嫌犯蒙頭押下飛機
  13時30分,天河機場,許多警力開始在此守候,特警全副武裝等候進入停機坪。
  15時02分,南航CZ3346次航班降落。飛機並未接駁機場廊橋,而是停在了停機坪上。飛機一旁,3輛特警中巴早早待命,準備押解嫌犯。本報記者獨家獲准進入停機坪。
  機艙門打開,旋梯放下,百餘名普通乘客走下飛機,被2輛擺渡車接走。隨後,十餘名特警面對面站兩列,站在廊橋下方,數名特警登上飛機。
  15時20分,2名全副武裝的特警押解第一名嫌犯走出機艙門。嫌犯身穿黃色馬甲,戴著手銬和頭套被押下飛機,身後跟著另7名嫌犯,被送上特警中巴車。10分鐘內,31名嫌犯分多次被押下飛機送上車。記者看到,這31名嫌犯中,男女幾乎各占一半。
  這31名嫌犯均為大陸籍。昨日凌晨4時,赴柬工作組從柬埔寨金邊出發,中午抵達廣州白雲機場,與先期抵達廣州的10名刑偵民警會合,將嫌犯押解回漢。
  案發
  1700萬元公款被分17次轉走
  今年5月6日,一家公司財務高管劉某向武昌公安分局報警:5月3日13時許,他在辦公室接到一個座機電話,電話里稱:“我是郵政,你有一張北京招商銀行的信用卡已透支8655元,2天內必須還清,否則將凍結你的個人資金賬戶。”
  對方告訴他一個“公安局”電話,稱撥打過去可以證明自己清白。“幹警”接聽後稱劉某涉嫌一起販毒洗錢案,需找檢察院。
  當天下午,劉某接到自稱是北京市朝陽區檢察院的電話,說其涉嫌販毒,讓他登錄一個網址。登錄後,“最高人民檢察院”網站界面彈出,點擊右上方的國徽,出現劉某身份證圖案,下方稱“劉某涉嫌販毒案”。
  劉某信了。“檢察官”詢問了他的詳細情況,連打4次電話,讓其拿到會計和出納的授權U盾、提交U盾及密碼。一心想“洗脫罪名”的劉某按“檢察官”所說步驟拿到U盾,按電話里提示操作並提供了U盾密碼。
  5日,劉某主動向公司報告,領導提醒他可能受騙。他去銀行查看後發現,公司賬上1700萬元在4日深夜至5日凌晨,分17次被轉走。
  案發後,武漢警方成立專案組展開調查。5月9日,調查顯示,這筆巨款已被涉及8家金融機構的16個一級賬戶、167個二級賬戶轉款329次後,全部在臺灣提現。
  赴柬
  跨國調查10多天找到窩點
  通過偵查,辦案民警鎖定了詐騙話務組IP地址,查明其服務器位於柬埔寨首都金邊附近。
  6月初,公安部正式批准武漢警方組成赴柬工作組,前往柬埔寨辦案。
  6月9日下午,第一批4名民警飛抵金邊開展前期摸排。民警到各可疑點實地查勘,觀察房子周圍出現的可疑人員,記下其特征。在當地多方支持下,工作組認真瞭解相關信息,分析話務人員的作息、外出活動規律,在可能出現涉案人員活動場所蹲點。
  10多天后,鎖定位於3號公路67公里處、與金邊相鄰的查阿地區一處廢棄廠房。
  6月26日,第二批赴柬工作的警力趕赴金邊。公安部、省公安廳派出的人員及時研究集中抓捕工作,積極協調駐柬大使館,在最短時間與柬埔寨國家警察總署進行磋商。
  抓捕
  5個窩點共抓獲80人
  時機成熟,7月2日,武漢赴柬工作組將人員及設備分成5組,公安部工作組協調柬埔寨國家警察總署在金邊、暹粒、吳哥等三個地區調集400多名警力,與中方人員一起,同時對5個窩點出擊。
  7月3日14時許,中柬5隊人馬準時到達各抓捕現場,同時實施抓捕。
  在3號公路旁的廠房窩點,柬警一邊拿著一米多長的斷線箝將鐵門剪開,一邊順著水泥電線桿爬到院牆上翻牆而入。只見一線“話務員”正在發群呼,有的二線、三線“話務員”還沒有掛電話。牆上白板記錄著當天的業績。屋內放著“劇本”,筆記本上記錄著各地回撥電話人員的地址、姓名、電話號碼。民警在此共抓獲28名嫌疑人。
  另外4處窩點共抓獲52名嫌疑人,收繳大量電信設備。
  臺灣人陳某建是該團夥頭目,他承認了詐騙1700萬元的作案事實。據其交代,在讓受害人打開網銀、插上U盾,該團夥遠程控制受害人電腦過程中,先後使用網銀轉賬1700萬元至取款公司賬戶,再層層轉賬。當天,1700萬元被分10次轉走。
  目前,這31名嫌犯已被分散至武漢警方各辦案部門進一步審查。其餘嫌疑人已由柬方移交越南、臺灣警方。
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  兩民警在柬埔寨過生日
  昨日,赴柬民警王中飛剛回到武漢,沒有第一時間回家,而是拖著行李到刑偵局辦理嫌犯移交手續。6月28日,在抵達柬埔寨的第3天,他度過了40歲生日。
  王中飛告訴記者,在柬埔寨的10多天里,工作占據絕大部分時間,最忙時一天只能睡一兩個小時。生日那天,剛到金邊不久,白天和同事在酒店做準備工作、學習辦案基本事項,下午外出踩點,每個人都忙得不亦樂乎。
  晚上,王中飛稍有閑暇,才與妻子通了電話,報平安。3日抓捕行動結束後,大家在一起閑聊時,同事才想起王中飛生日已過,為他簡單慶祝。
  另一名民警易文翔,剛好昨日生日,早上4時從酒店出發,來不及好好準備的同事們在機場買了一塊小蛋糕,給他慶祝48歲生日,同時祝賀行動圓滿成功。(記者岳源 通訊員楊槐柳 李洋 徐嘉嘉)
  年初武漢警方首次出境辦案
  今年1月3日,武漢警方11名民警飛赴菲律賓首都馬尼拉,與當地警方攜手,偵破一起涉案金額300萬元的電信詐騙案。這是武漢警方首次赴境外辦案。
  1月28日凌晨,2名大陸籍嫌疑人被武漢警方帶回。9名菲律賓人和21名臺灣人則被當地警方收押。(記者岳源)
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  福建泉州破獲臺灣人操縱特大跨境電信詐騙案
  2014-07-08 16:55:00
  中新網泉州7月8日電 (孫虹 柯寧 黃如萍)福建泉州市公安局8日舉行新聞發佈會稱,泉州警方日前接連破獲兩起以臺灣人為首的跨境電信詐騙團夥,先後共抓獲35名犯罪嫌疑人,總涉案金額達743.4萬元人民幣。
  今年3月10日,受害人陳某報警稱,其接到自稱“公安機關”警員的電話,被告知其涉嫌“洗黑錢”,需將帳戶存款轉入安全帳戶,信以為真的陳某先後轉出人民幣126萬元後發現被騙。無獨有偶,4月19日報警的受害人施某也以類似手法被騙走617.4萬元。
  經警方調查,兩個手法相似的電信詐騙案原來是兩夥人。警方介紹,兩個團夥均由臺灣、大陸人員組成,由臺灣老闆幕後遙控指揮,並具備分工明晰、組織嚴密、隱蔽性強等共同特點。
  據瞭解,兩起案件實施作案的窩點分別在印度尼西亞和肯尼亞,涉案款項的取款地點均在臺灣。面對這種非接觸性、跨國跨境的新型犯罪,泉州警方5月17日和29日分別展開抓捕,抓獲楊炎祥(男,37歲)、羅靜斐(男,30歲)、楊先煌(男,34歲)等人為首的23人跨國詐騙犯罪集團成員,破獲豐澤“2014.3.10”特大電信詐騙案;以及陳登國(男,38歲,臺灣人)、蔡仁良(男,29歲,南平人)、張福華(男,39歲,南平人)等12名犯罪嫌疑人,破獲石獅“2014.4.19”特大跨境電信詐騙案。
  石獅市公安局刑偵大隊副大隊長徐金德告訴記者,陳登國等12人多次到肯尼亞搭建電信詐騙窩點實施詐騙活動。12名嫌疑人在境外出租房內購置了電腦、電話等作案工具,召集蔡仁良等11人到境外進行電信詐騙。
  犯罪嫌疑人陳登國供認稱,團夥內有人專門長期以勞務出口等公開名義,在國內招募人員,到達國外即開始培訓洗腦,從事撥打電話引誘被害人的活動。期間有人專門現場負責監督考核,從中發掘具備潛質的人員,將其進行有關詐騙技巧的進一步培訓後晉升二三線;還有專人在臺灣負責網銀操作,一旦被害人將錢款轉入詐騙帳戶,立即操作網銀進行多次跨行轉賬、分流,並指揮取款“車手”在境外取現。
  目前,泉州警方正在全力組織對這兩起案件進行深入調查取證。(完)
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  日媒:日本人“組團”赴華參與對日電信詐騙
  2014-01-16 07:57:00
  
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  日本愛知縣警察用情景劇向老人宣傳如何識破電話詐騙
  參考消息網1月16日報道 日媒稱,2013年,日本轉賬詐騙造成的受害額度首次超過400億日元(100日元約合5.84元人民幣)。
  據日本《朝日新聞》1月14日報道,數年前,以中國為據點在日本進行電話欺詐的組織開始活動,如今其造成受害面愈加廣泛。一名原暴力團(即黑社會)成員向記者講述了警察也不甚清楚的該組織情況。
  “我是警察……我們是銀行協會……”2013年秋天,在中國福建省一棟高層公寓的房間里,十幾名日本人正在打電話。在詐騙團夥內,這些人專門負責撥打詐騙電話。
  這名原暴力團成員在此待過十幾天。他之所以來這裡,是因為在日本有相識的暴力團成員說“在中國有個工作,可以每天掙200萬日元”。他毫不猶豫就答應了。
  負責這些人工作的是一名懂日語的中國人。當撥打電話者成功獲得受害者的信任後,就趕緊報告給這名中國人,然後這名中國人會聯繫在日本的據點,讓日本據點派人上門取錢。另一名冒充銀行協會職員的日本人還會在電話中說:“我們的負責人會上門取錢,因此在交錢之前請不要掛電話。”這樣可以防止受害人在等待期間報警。
  一位女性受害人曾在電話里說:“特地來我這裡嗎?那我給你們準備午飯吧。”這名暴力團成員的良心一陣不安,但還是沒有跟周圍人說出“不要做了”這句話。
  報道稱,在據點的生活並不舒適,工作時沒有休息時間,一天最多時要打300個電話。事先承諾的每天3萬日元報酬並沒有兌現,每天每3個人只能拿到100元人民幣的伙食和香煙錢。
  吃飯是在據點附近的食堂解決,外出時必須獲得持有房間鑰匙的中國人的批准。即使獲准外出,中國人也會命令他們“在外面不要說日語”。有時候,他會避開監視,偷偷去吃一頓快餐店的漢堡。
  不過即便如此,也仍陸續有人從日本到這裡參與活動。一旦詐騙成功,撥打電話者可以獲得5%的提成。有人曾經在3個月掙到500萬日元,這就相當於詐騙了1億日元。有一名20多歲的參與者說:“這是一個有成就感的游戲。”
  
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  資料圖片:廣東警方在某次打擊電信詐騙及銀行卡犯罪專項行動中查獲的手機和銀行卡等涉案物品。新華社記者-黃國保-攝
  關於為什麼要以日本為對象,那名負責的中國人說:“詐騙中國人最嚴重可能會被判處死刑,而詐騙在日本的日本人卻不會被逮捕。”他與中國當局裡的關係人有聯繫,在中國當局開展打擊活動之前,他就會得到風聲,然後轉移地點。據說在北京、上海和大連也有類似的組織。
  記者問這名原暴力團成員一共騙取了多少錢,他只是回答:“我曾經騙過一名超過90歲的女性。欺騙老人的工作實在不適合我。”
  報道指出,來自中國的詐騙電話大概是5年前開始增加的。日本警察無法在中國進行獨立調查,因此只能反覆與中國公安當局交換情報。中國國內“電信詐騙”現象高發,公安部門也很關心。
  日本靜岡縣警察2013年6月逮捕的一名日本男子一直在招募日本人前往中國從事此類業務。從個別事件中可以看到在中國存在系統性的此類活動,但具體情況還不清楚。在中國的此類組織活動比警察預想的更為龐大。
  記者見了一名在日本的中國男子,他是負責上門收取資金的人,手下有約10名日本暴力團成員。當記者問他團夥規模時,他表示:“如果我說這些的話,在中國的家人就會被殺掉。”
  2013年前11個月,電話詐騙的金額已經超過425億日元。而2012年此類犯罪的金額約為364億日元。一位日本警察廳幹部說:“如果不能逮捕這一犯罪團夥的頭目,就無法消滅此類犯罪。”但是,處於組織末端的打電話者和上門收取資金者都屬於隨時被組織拋棄的環節,要逮捕組織的頭目,還需要搜集大量情報。
  據報道,在被害者中,超過80%是60歲以上老人。熟知內情的原暴力團成員說:“作為目標的老人還會越來越多。畢竟很容易騙到大筆資金,所以還會有更多人加入進來。”  (原標題:BBC:中國柬埔寨聯手破電信詐騙案抓捕80人)
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